作者coolgigi (markus)
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標題Re: [請益] 內線交易到底怎麼抓的
時間Wed Dec 28 09:56:58 2022
※ 引述《fcugeo (fcugeo1746)》之銘言：
: 在投信或是投顧上班的人
: 內部一定有很多消息
: 一定有很多人聽了心癢癢不想錯過賺錢的機會
: 就算限制不能用自己的帳戶買賣
: 跟自己信任的朋友借人頭帳戶操作很容易吧
: 很好奇這種情形內線交易檢調真的有轍嗎
認真回…
交易所內有一組股市監測小組 專門監看異常交易(量.價)
如果發生重大交易事件(如被收購) 再回溯之前的異常交易量. 他們就會向駐金管會檢察
官通報 要求調查局介入
此時調查局就會交易所電腦資料庫數據設定參數去撈 某些成交量異常的 是否為公司關係
人
或關係人特定關聯戶(調查局另外有一套人際關係資料庫 不要以為用人頭就沒事)
再查過去交易紀錄(為何過去從未交易該股 這次卻買進該股) 以及配合金流查核對(近期
是否有大筆資金流入或借貸)
坦白說要抓到內線交易的”嫌疑人”並不難. 否則當初有一案是作腳底按摩的 幫老闆按摩
時聽到合併而買股 怎麼會被抓到?
重點是台灣內線交易定罪很難 所以才會疑雲四佈 但被起訴的很少 定罪的更少 而真的定
罪又被關的少之又少
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推 Tigerman001 : 看以前香港廉政公署怎麼運做的就知道，從結果往回 12/28 10:02
→ Tigerman001 : 推啊。講不出個道理就是有鬼。廉政公署能成功跟375 12/28 10:03
→ Tigerman001 : 減租是一樣的道理，就是外部非利益集團來查才會成功 12/28 10:03
→ Tigerman001 : ，同一集團的查到死都是 疑似無不法。 12/28 10:03
→ BlueBlueLuu : 財富密碼 12/28 10:04
推 cwts : 推 12/28 10:09
推 jerrylin : 所以少量持續買應該不會抓吧 12/28 10:12
推 henry318 : 不是怎麼抓 是看要不要抓 嫌疑人是誰 12/28 10:13
→ henry318 : 不能抓的 當然不能抓 比如動搖國本的 12/28 10:13
推 wchang : 花蓮王表示 12/28 10:15
推 redmi2 : 我覺得不難抓 大數據撈某特定事件前異常交易模式 12/28 10:18
→ redmi2 : 是看檢調想做到怎樣的程度吧 12/28 10:18
推 nashQ : 難得是標的的選擇 12/28 10:19
→ summerleaves: 人際關係資料庫 << 這滿酷的 12/28 10:21
→ saber50116 : 其實…檢舉比較多啦XD 12/28 10:23
推 stlinman : 推 12/28 10:24
推 IQIQ200 : 檢舉拉 12/28 10:24
→ saber50116 : 因為這樣證據太薄弱了，不到有罪判決的心證門檻，連 12/28 10:25
→ saber50116 : 起訴門檻都難XD 12/28 10:25
推 fatb : 其實突然大量交易 營業員就會來問了 他們有在看沒錯 12/28 10:25
→ fatb : 只要你去買一些 他們剛好有在監控的股票 就會被列入 12/28 10:25
→ saber50116 : 而且檢察官懂證券交易的很少（噓 12/28 10:25
→ saber50116 : 俗稱瞎子摸象XD 12/28 10:25
→ fatb : 我那時候剛好買到一檔有問題的 之後炸開才知道 12/28 10:26